Pessoa Física - Ficha Cadastral

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1º Cadastro Renovação/Atualização

Domiciliado no Exterior:

Sim Não

Caso seja domiciliado no exterior inserir os seguintes campos para preenchimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Exclusivo para domiciliado no exterior

Nome da Pessoa

NIF / TIN - número de identificação fiscal:

País de origem:

Representante Oficial no Brasil

CNPJ da Instituição Representante:

Nome da Instituição Representante:

Endereço da Instituição Representante:

CPF do Representante da Instituição:

Nome do Representante da Instituição:

E-mail de contato:

Telefone:

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome completo:

CPF:

Data de nascimento:

Local de Nascimento:

Nacionalidade:

Nome do pai:

Nome da mãe:

Sexo:

Feminino Masculino

Documentação de Identificação:

Sigla:

Data de Emissão:

Orgão Emissor:

UF:

Informações do Cônjuge

Nome completo:

CPF:

Endereço:

CEP:

Bairro:

Cidade:

UF:

País:

(DDD) Telefone Residencial:

(DDD) Telefone Celular:

E-mail:

¹É Pessoa Exposta Políticamente?:

Sim Não

²É US Person?:

Sim Não

¹ Pessoa Exposta Politicamente: Para fins do disposto no Art. 27 da Circular 3.978, de 2020 do Banco Central do Brasil, consideram-se pessoas expostas politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares ou estreito colaborador dessas pessoas.

² US Person: Consideram-se “US Person”: cidadãos norte-americanos (inclusive os que residam fora dos EUA); residentes com permanência legal nos Estados Unidos (ou seja, que tenham visto de permanência ou possuam “green card”); pessoas que tenham uma “presença substancial” no território norte americano (mais de 183 dias).

Quadro Societário

Acionista 1

Nome Acionista/Sócio:

CNPJ/CPF:

Nacionalidade:

Doc. de Identidade:

Percentual de participação:

Acionista 2

Nome Acionista/Sócio:

CNPJ/CPF:

Nacionalidade:

Doc. de Identidade:

Percentual de participação:

Acionista 3

Nome Acionista/Sócio:

CNPJ/CPF:

Nacionalidade:

Doc. de Identidade:

Percentual de participação:

Acionista 4

Nome Acionista/Sócio:

CNPJ/CPF:

Nacionalidade:

Doc. de Identidade:

Percentual de participação:

Dados Profissionais

Empresa que trabalha:

Profissão/Cargo que ocupa:

DDI

DDD

(DDD) Telefone Comercial:

Banco Corrente:

Agência:

Conta:

Situação Patrimonial

Renda Mensal:

Patrimônio:

Propósitos e natureza da relação de negócios com a Ícaro:

Intermediação de Câmbio Compra - Financeiro Venda – Financeiro Outros, especificar.

Especificação de outros:

Cartão de Assinaturas - Pessoas autorizadas a Assinar Contratos de Câmbio

Nome

CPF

Nome

CPF

Nome

CPF

Domiciliado no Exterior

Sim Não

Formas de Assinatura
Isolada em conjunto com procurador em conjunto com sócio em conjunto com diretor

Identificação dos procuradores/representantes

Nome completo Procurador/Representante:

Endereço

Número:

Complemento:

Telefone:

FAX:

E-mail:

Filiação:

Nacionalidade:

Profissão

CPF:

RG:

Data de nascimento:

Emissão/Orgão:

Nome Outorgante/Representado:

CPF/CNPJ Outorgante/Representado

Atualizações:

Declaração de PEP - Pessoa Políticamente Exposta

Em conformidade com o que dispõe o art. 9º da Lei 9.613 de março de 1998 e a Circular 3.461 do BACEN, de 24 de julho de 2009, a qual estabelece normas e procedimentos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por pessoas expostas politicamente, eu DECLARO sob as penas da lei (Art. 229 do Código Penal) que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade e que nos últimos 5 (cinco) anos e até esta data:

NÃO me enquadro como pessoa politicamente exposta. SIM estou enquadrado como pessoa politicamente exposta, nos termos expostos.

Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

São abrangidos como PEP:

I - Quem exerce ou exerceu mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;

II - Quem ocupa ou ocupou cargo, no Poder Executivo da União:
a) De ministro de estado ou equiparado;
b) De natureza especial ou equivalente;
c) De presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
d) Do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalentes;

III - Quem é ou foi membro do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

IV - Quem é ou foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

V - Quem é ou foi membro do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

VI - Quem é ou foi governador de Estado e do Distrito Federal, presidente de tribunal de justiça, de assembleia ou câmara legislativa, presidente de tribunal de contas do Estado, do Distrito Federal e de Município, e de conselho de contas dos Municípios;

VII - Quem é ou foi prefeito e presidente de Câmara Municipal de capitais de Estados;

IX - Quem seja familiar (os parentes, na linha reta, no primeiro grau (pai, mãe, filho), o(a) cônjuge, o(a) companheiro(a), o(a) enteado(a)) e outras pessoas de seu relacionamento próximo (tais como, representante ou procurador da PEP, parentes não constantes da definição de "Familiares", assessores, sócios e profissionais que trabalhem rotineiramente com a PEP) de pessoa politicamente exposta.

Especificação de outros:

DECLARO, ainda, que informarei, na vigência de meu relacionamento comercial com a ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., imediatamente, quaisquer alterações nas informações acima prestadas.

*Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Declaração

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, bem como autorizo a ÍCARO Corretora de Câmbio a consultar as fontes de referências indicadas e inserir e solicitar informações relacionadas à minha pessoa, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada em cumprimento as determinações preconizadas nas Circulares nº 3.689, nº 3.690, nº 3.691, nº 3.978 e demais normativos emitidos pelo Banco Central do Brasil (BCB). Local e Data Assinatura do Cliente *A assinatura acima deve ser eletrônica ou reconhecida em cartório. ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

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